Convocatoria abierta:
Ciclo sobre Lavado de Activos y Lucha contra la
delincuencia organizada
ACTIVIDAD VIRTUAL
Inscripciones abiertas hasta el 28 de octubre
(23:59 hs. España)
Estimado/a colega:
En el marco del programa Intercoonecta, del lunes 19 al viernes 30 de octubre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual al Ciclo sobre Lavado de Activos y Lucha contra la delincuencia organizada, convocado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. El plazo de recepción de candidaturas concluye el día 28 de octubre a las 23:59 hs. (hora española).
No te quedes sin tu lugar ¡REGÍSTRATE AHORA!
Descripción y objetivos:
El objetivo primario es conseguir para todos los actores implicados en la lucha contra el lavado de activos una comprensión completa de todos los ámbitos de la lucha contra este fenómeno y que se extienda desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y por tanto permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, y ponga en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.
Esta actividad está dirigida a:
Personal técnico y directivo de instituciones del ámbito Iberoamericano y de diferentes Ministerios de los Estados involucrados en las diferentes dimensiones de la lucha contra el lavado de activos. Ministerios de Interior, Justicia, Economía, etc.
¿Qué necesito para inscribirme?
- Ser procedente de alguno de los países destinatarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Contenidos y metodología:
Se va a analizar el lavado de activos en todas sus fases: desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y por tanto permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos y ponga en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.
Están previstas cuatro instancias de webinario, una por cada dimensión del lavado: prevención; investigación; interrelación aduanera-tributaria-financiera y localización, recuperación y gestión de activos. Previo a cada uno de estos webinarios las personas seleccionadas deben ver las ponencias que corresponden a la temática.
Esta actividad se realiza en alianza con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la Red Registral Iberoamericana, el Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, Consejo General del Poder Judicial, en estrecha relación con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Fiscalía General del Estado, así como la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, el Consejo General del Notariado (CGN), el Instituto de Estudios Fiscales. Contacto Vigilancia Aduanera, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Tesoro Público de España, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.
Cupos limitados, regístrate YA!
Centro de Formación de Montevideo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Embajada de España en Uruguay
25 de Mayo 520 – CP 11000 Montevideo. Uruguay
centrodeformacionMVD@aecid.es
Tel. (+598) 2916 8078
Rocio Aponte
Cooperación Universitaria
Oficina Técnica de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Embajada de España en Bolivia
Av. Arce N° 2856, entre Cordero y Clavijo, Zona San Jorge
T: (591) 2-2433515 Fax. (502) 2-2433423
rocio.aponte@aecid.es www.aecid.bo
