CONVOCATORIA ABIERTA
Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada
(Ediciones 2 y 3)
En el marco del Plan Intercoonecta, se llevará a cabo de forma virtual dos nuevas ediciones del ciclo Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada liderado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. La Edición 2 se realizará del 13 de septiembre al 22 de octubre de 2021 (cierre de inscripciones 22 de agosto, 23:59 hs de España), al tiempo que la Edición 3 se llevará a cabo del 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 (cierre de inscripciones 15 de octubre, 23:59 hs de España).
SEGUNDA EDICIÓN
Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada
Fecha:
13 de septiembre al 22 de octubre de 2021
Inscripciones
hasta el 22 de agosto (23:59 hs España)
TERCERA EDICIÓN
Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada
Fecha:
8 de noviembre al 17 de diciembre de 2021
Inscripciones
hasta el 15 de octubre (23:59 hs España)
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Regístrate a la 3era edición
Descripción y objetivos:
El objetivo primario es conseguir para todos los actores implicados en la lucha contra el lavado de activos una comprensión completa de todos los ámbitos de la lucha contra este fenómeno y que se extienda desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y por tanto permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, y ponga en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.
Estas actividades están dirigidas a:
Personal técnico y directivo de instituciones del ámbito Iberoamericano y de diferentes Ministerios de los Estados involucrados en las diferentes dimensiones de la lucha contra el lavado de activos. Ministerios de Interior, Justicia, Economía, etc.
¿Qué necesito para inscribirme?
Ser procedente de alguno de los países destinatarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Contenidos y Metodología:
Se va a analizar el lavado de activos en todas sus fases: desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y por tanto permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos y ponga en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.
La actividad se dividirá en tres módulos, una por cada dimensión del lavado: prevención; investigación; y localización, recuperación y gestión de activos. En todos los módulos se realizará un taller práctico, una mesa redonda, además de contar con grabación de las ponencias teóricas y foros.
Apoyan y acompañan esta iniciativa
