El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región.
En el marco de este Plan, el CGN – Consejo General del Notariado (España) y AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con la UINL – Unión Internacional del Notariado (México), GAFILAT – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y SEPBLAC – Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (España), organizan la actividad “Prevención del lavado de activos y el ODS 16”, que se realizará en formato presencial en este Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 16 al 20 de octubre de 2023.
Objetivos:
- Concienciar a los actores de los sistemas de seguridad jurídica preventiva de la importancia de promover la creación de Órganos Centralizados de Prevención para una mejor colaboración con las UIFs. Examen de las herramientas tecnológicas más recientes. Capacitar para su uso.
- Crear redes de intercambio de información que permitan estar al día de las diferentes tipologías de lavado que surgen, así como la verificación de los avances obtenidos.
Dirigido a: Miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, Poder Judicial de las Fiscalías, Policía especializada, Notarios, y funcionarios de los Ministerios encargados de la lucha contra el lavado y la recuperación de activos.
Metodología: Los objetivos específicos se centran en lograr establecer puentes de comunicación e información entre los operadores de la seguridad jurídica preventiva, como sujetos obligados, y los responsables de las UIFs, al objeto de alinear los objetivos de ambos grupos para obtener la máxima eficiencia en la lucha contra el lavado. Se espera con ello aumentar la eficiencia en la colaboración de los notariados en esta materia.
La metodología, combinará exposiciones de expertos, talleres y grupos de trabajo.
Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el 24 de septiembre a horas 23:59 (hora española), así como acceder a toda la información complementaria en el siguiente enlace: Convocatoria Seminario Prevención del lavado de activos y el ODS 16
Para más información se adjunta brochure.
Rocio Aponte
Cooperación Universitaria
Oficina Técnica de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Embajada de España en Bolivia
Av. Arce N° 2856, entre Cordero y Clavijo, Zona San Jorge
T: (591) 2-2433515 Fax. (502) 2-2433423
https://aecid.bo/portal – becas.otc.bolivia@aecid.es
